BTCV繁华资讯 > 货币新闻 > 价值400亿英镑的金字塔计划被逮捕。你能要回你

价值400亿英镑的金字塔计划被逮捕。你能要回你

作者:_btcv-繁华资讯来源:_btcv-繁华资讯 货币新闻 2020年08月12日

摘要:当PlusToken案的主犯还在瓦努阿图时,嫌疑犯的家庭成员联系并希望在这个太平洋岛屿上找到可靠的律师。他们回到中国后,其他家庭成员前来咨询此案。因此,我姐姐不方便多说一些案件的细节。今天,我主要就投资者能否重返BTC和瑞士联邦理工学院等发表一些个人看法。仅

当Plus Token案的主犯仍在瓦努阿图时,嫌疑人的家人联系并希望在这个太平洋岛屿上找到一名可靠的律师。他们回到中国后,其他家庭成员前来咨询此案。

因此,萨修女不便谈论案件的细节。今天,她主要就投资者是否可以重返BTC和瑞士联邦理工学院投资发表了个人看法,仅供参考。

400亿传销案Plus  Token落网 你的钱还能要回来吗?

组织领导传销罪?or 诈骗罪?

根据公开的信息,我们总结一下基本情况:

2018年5月,犯罪嫌疑人陈某、丁某、牟鹏等。建立plusToken平台,自称“搬砖头”做数字现金增值服务。参与者支付500美元的数字现金作为获得会员资格的“入门费”。根据开发下线的数量和投入的资金数量,玩家被分为五个等级:成员、大家庭、大咖啡、伟大的神和造物。此外,硬币将根据级别作为奖励和回扣进行奖励。

每项线下开发100%,第二至第十层10%,促销奖励没有等级限制。据统计,该平台拥有3000层200多万会员,已收集了数百万比特币和以太网,涉及金额超过400亿元。

2019年6月30日,PlusToken钱包无法取款。7月12日,江苏省盐城市警方表示,《关于近期PLUSTOKEN案的情况说明》有人举报该平台涉嫌传销犯罪,公安机关立案调查。2019年7月至8月,公安部猎狐办公室组织江苏警方在瓦努阿图和柬埔寨逮捕了27名逃犯。

目前,江苏省盐城市检察院在涉嫌组织领导传销罪逮捕了主犯和从犯,这意味着该官员认为PlusToken的商业模式是传销。原因很明显,即:收取入门费+发展下线+按层计酬,与刑法第224条之一组织领导传销罪的罪状描述相符

然而,加号货币是来自ICO的非主流本地货币,在法律上不应该被直接认定为虚拟财产,而是作为一种犯罪工具。此外,主犯带着钱逃跑了,并在社区中写道:我们已经逃跑了,一切都结束了。这种行为显示了主犯主观有非法占有为目的对受害者的财产和精神的漠视。

根据《刑事审判参考》指导案例167号,袁颖、欧阳翔、李伟集资诈骗案,对于非法传销过程中,携传销款潜逃的行为,应以诈骗罪或合同诈骗罪论处。审判参考中主要争论的焦点是集资诈骗还是合同诈骗,这是有前提的。在非法传销过程中,携带传销资金潜逃的行为至少应当是诈骗罪,而不是组织和领导违反市场秩序的传销罪。

这涉及法律法规的竞争。同样的行为违反了A条和b条。在这种情况下,根据我国刑法的基本原则,我们应该从重处罚。在组织和领导传销和诈骗犯罪中,后者明显较重,因此,本案应当按照诈骗类犯罪处理,比较妥当

400亿传销案Plus  Token落网 你的钱还能要回来吗?

充公?or 返还给投资者?

既然我们已经彻底分析了这个案例,问题实际上已经解决了。你不用担心财产是否会被没收,我认为案中涉及的虚拟财产应当返还投资者

然而,我们不得不面对一个尴尬的问题,即处理当局是否有人力和技术将硬币一对一地送回原来的地址。或者将剩余的ETH和美元一起变现为人民币,按照融资欺诈的一般做法,将变现后的人民币按比例分配给投资者。

如果真的是人力和技术有限,不知道这个案件是否真的可以继续组织和领导传销罪。

一些读者和朋友担心,如果嫌疑人提前做好准备,并与家人或朋友签订贷款合同,他们会优先考虑他们吗?

不要担心,根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》,被执行人在执行期间承担刑事和民事责任,如果他的财产不足以支付,应按以下顺序执行:

(一)人身伤害赔偿中的医疗费用;

(2)赔偿受害者的损失;

(三)其他民事债务;

(4)罚款。

(5)没收财产。

如果本案真的按照诈骗罪判决,则作为被害人,投资者们可以享受到第二顺位的利益,基本上回款有望。

400亿传销案Plus  Token落网 你的钱还能要回来吗?

谁是组织者、领导者?

本案中有许多人被捕,还有3000多个金字塔计划。谁是组织者或领导者?根据《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》,下列人员被确定为MLM活动的组织者和领导者:

(1)从事传销活动的起发起、策划、操纵作用人员;

(2)从事传销活动的承担管理、协调等职责人员;

(3)承担宣传、培训等职责人员在MLM的活动;

(四)因组织、领导传销活动受到刑事处罚,或者因组织、领导传销活动在一年内受到行政处罚,并直接或者间接培养了15人以上三级以上人员的;

(5)其他已开始实施活动的人员,如MLM的建立、扩大和MLM组织的关键作用

400亿传销案Plus  Token落网 你的钱还能要回来吗?

写在最后

这篇文章是基于现有的公共信息。如果案件进入审查和起诉阶段,可以阅读案件的书证、物证、电子数据和其他证据(受害人的律师也可以阅读纸张)。到时候,也许案子的真实情况会更详细。当然,本案是刑事案件,现阶段的证据材料都是保密文件。

我仍然记得,我在货币圈的老朋友总是喜欢获得跨国身份和跨国绿卡。从这个案子我们可以知道,即便是逃匿到与我国尚未建立外交关系的国家,也大概率会被“猎狐”,还是要严守刑法红线,诸位好自为之

标签: btcv币