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美国联邦判决比特币为“货币”,与21亿暗网洗钱

作者:_btcv-繁华资讯来源:_btcv-繁华资讯 货币新闻 2020年08月19日

7月24日,美国联邦法院“判决比特币为货币”,这在国内区块链业界引起了轩然大波。国内加密投资者惊呼,“2020年比特币10万美元不是梦”,“见证了从量变到质变”,“改变了天空”等等。这条新闻甚至将比特币推到了7月25日上午9: 47

7月24日,美国联邦法院“判决比特币为货币”,这在区块链国内的行业引起了轩然大波。国内加密投资者惊呼,“2020年,10万美元的比特币不是梦”,“见证了从量变到质变”,“改变了天空”等等。

这条新闻甚至在7月25日上午9点47分把比特币推到了微博搜索的风口浪尖,名列第21位。《财经》的官员。福布斯中文版。新浪网和新浪财经相继转发,评论区上演了一场“比美国联邦法院的法官还高”的评论秀。

但是,所有这些转述与评论,或多或少存在一些误解。

经过两天的发酵和传播,至少有一些事实需要注意。例如,该事件与黑暗网络中的3亿美元洗钱案有关。美国法律界对比特币的“货币属性”已经达成共识,但金融界有不同意见。所谓的美国联邦法院指的是华盛顿地区法院,它只是近100个地区法院中的一个。

那么,“比特币被美国联邦法院判定为货币”的影响是什么呢?为什么这一事件与牛市无关,而是牛市的催化剂之一?

1、比特币被判定为货币,事件始末

据彭博社25日报道,哥伦比亚联邦法院周五表示,比特币是一种“货币”,受《华盛顿特区货币传输法案》的约束。

背景是,法院拒绝撤销对比特币地下交易平台运营商拉里迪恩哈蒙(Larry Dean Harmon)的刑事指控。根据调查,哈蒙涉嫌为世界第二大黑暗网络阿尔法湾洗钱,洗钱金额超过3亿美元。早在2019年12月,哈蒙就被哥伦比亚联邦大陪审团起诉

但他的辩护律师曾辩称比特币不属于“货币”,他的平台也不是美国法律下的“货币传输业务”,并打算借此为Harmon洗脱罪责。

但这显然不太可能。

据彭博社报道,哥伦比亚联邦法院首席大法官贝里尔豪威尔(Beryl a. Howell)写道,货币“通常指的是一种交换媒介、支付方式或价值存储手段,而比特币就是这样一种东西。”

美联邦判定比特币为”货币" 关联21亿暗网洗钱案 成牛市最强助攻?

哥伦比亚特区美国地方法院首席法官贝里尔豪威尔

换句话说,根据首席大法官贝丽尔豪威尔的说法,在《华盛顿特区货币传输法案》的约束下,比特币就是货币。

消息传出后,比特币价格波动不大,当时约为9570美元,但在接下来的两天,比特币价格开始上涨,达到10200美元的高点。

哥伦比亚与华盛顿特区系同一地方,即华盛顿哥伦比亚特区(Washington D.C.),简称华盛顿,又称华都、华府,美利坚合众国的首都,因此彭博社报道中提到的哥伦比亚与华盛顿指向相同。

此外,应当指出,美国法院系统由三部分组成,即美国地方法院、美国上诉法院和美国最高法院。至于联邦地区法院,它也被称为联邦法院,或联邦地区法院。哥伦比亚地区法院属于联邦地区法院。

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关于联邦地区法院。每个州至少有一个地区法院,还有94个联邦地区法院。每个地区法院至少有一名法官,共有576名地区法官。联邦地区法院的法官由总统经参议院同意任命,终身任职。美国哥伦比亚特区地方法院首席大法官贝丽尔豪威尔就是其中之一。

关于联邦上诉法院。的50个州分为11个司法巡回区。此外,首都华盛顿特区是一个巡回区,每个巡回区都有一个联邦上诉法院,共有12个上诉法院。

关于美国最高法院。最高法院是唯一由宪法直接设立的法院,也是联邦法院的终审法院。1790年,它根据1789年的司法条例成立,其组成几次增减。1869年,国会通过了一项法令,规定最高法院由一名首席法官和八名大法官组成。

事实上,比特币被视为一种货币,这是美国法律界的长期共识。

2、在美国法律界,比特币是货币早有共识

法院表示,尽管华盛顿特区的法律没有严格定义比特币的属性,但法院仍将比特币视为货币。这一裁决意味着比特币被视为《华盛顿特区货币传输法案》下的货币,使用比特币和其他加密货币的公司通常需要获得各州颁发的货币传输许可证。

据彭博社(Bloomberg News)报道,应该指出的是,业内许多法律和合规人士指出,比特币作为一种货币早已成为美国行政和司法部门的共识,在美国从事比特币交易的平台需要获得与货币相关的许可证,如MSB(货币服务业务)或MTL(货币发行商许可证)。

正是如此,在美国开交易所要分别申请50个州的执照,如果没有获得某一个州的认证,就不能在该州从事交易。

但在金融界,比特币只是被认为不是证券。

早在2018年6月,在旧金山举行的雅虎金融全球市场峰会上,美国证券交易委员会(SEC)企业融资监管部门负责人威廉欣曼(William Hinman)就表示,SEC不会将以太网和比特币归类为证券。

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区分“货币”和“法定货币”也是必要的。

在《华盛顿特区货币传输法案》年,比特币被认为是货币,即货币,而不是法定货币。“货币”是经济的货币实体,实际上是发行量大、有一定市场深度的通用凭证,而法定货币的表达是“法定货币”,即主权国家发行的信用货币。

此外,本案被告拉里迪安哈蒙涉嫌洗钱3亿美元,这是此次事件的主要前提。

3、背后的故事:与暗网AlphaBay有关,涉嫌洗钱超3亿美元

涉案男子是美国俄亥俄州居民拉里迪恩哈蒙。他于2019年12月被联邦大陪审团起诉,并于今年2月6日被正式拘留。

拉里迪恩哈蒙被拘留是因为他通过比特币为“黑网”阿尔法湾洗钱,而被洗钱的比特币价值超过3亿美元。

哈蒙目前被指控洗钱、非法汇款业务和非法汇款。此外,哈蒙在AlphaBay的非法密码货币交易中扮演了重要角色,并通过运营Helix的混合货币平台为AlphaBay洗钱。

根据起诉书,至少有354,468枚比特币通过Helix进行交易,交易时价值约为3.11亿美元。除了AlphaBay,它还为诸如广场市场、核心市场和梦幻市场等黑暗网络提供洗钱服务。

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拉里迪恩哈蒙通过谷歌地图拍照

值得注意的是,阿尔法湾是仅次于丝绸之路的世界上最有影响力的黑网。2017年,在美国联邦调查局、缉毒署和荷兰国家警察总部的领导下,在英国、加拿大、法国、德国、立陶宛、泰国和欧洲刑警组织的协助下,世界第二大黑暗网络平台被关闭。

根据起诉文件,拉里迪恩哈蒙拥有两家公司,即硬币忍者(其中包括DropBit,一个加密钱包提供商)和哈蒙网络创新。当他在2020年2月被拘留时,他的资产被冻结。

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拉里迪恩哈蒙面临三项指控:合谋洗钱、经营未经许可的汇款业务和未经许可的汇款

因此,比特币被定性为货币的事实只是冰山一角,事件背后的故事值得深思。

4、国内媒体与投资者的过度反应,或成牛市催化剂

比特币被判定为货币,这再次推动比特币在微博上成为热门搜索,排名第21位。

此外,Caijing.com、Forbes.com和新浪财经的官方帖子相继转发,评论区上演了一场“比美国联邦法院法官级别还高”的评论秀。

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@杨芳:将比特币定义为“货币”是老梅收获世界财富的另一种“姿态”。正确看待比特币的投机行为,它真正的定位是货币是一个鸡蛋!游戏有风险,所以投资要谨慎!正确地看待它,理性地演奏它!

@ ULBESCY:比特币以前在一些地方已经成为一种交换媒介,被视为虚拟货币。似乎没什么好承认的。可能理解的人被解雇了.

@ Miduoduo司库:那么美联储认可它吗?钱至少是由政府信贷支持的

随着比特币被认为是一种在中国发酵的货币,比特币以太网等主流密码货币相继上涨,而以太网在三天内上涨了20%以上。牛市真的来了吗?

当德鼎创新基金合伙人王月花26日接受时代财经采访时,他对这一事件的看法或许值得借鉴。

王岳华表示,“短时间来看,这些法律上的举措可以进一步强化比特币的法律地位,进而得到传统金融的青睐与认可,可以增加整个币圈交易的热度。长远来说,将比特币定位为货币之后,美国的金融体系可以利用比特币的法定地位大玩货币游戏,进一步割全球的韭菜,这一点值得我们深思应对。”

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