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推特被黑客攻击一周后,我们发现了这个_btcv-繁

作者:_btcv-繁华资讯来源:_btcv-繁华资讯 货币新闻 2020年08月19日

7月15日星期三,据说黑客获得了内部内容管理工具推特的许可,这导致了对拜登、奥巴马和马斯克等名人推特账户的黑客攻击。整个下午,他们发布了一条类似下面截图的消息,向用户承诺如果他们把比特币发送到指定地址,他们将获得双倍回报。总数

7月15日星期三,据称黑客获得了内部内容管理工具推特的许可,导致拜登、奥巴马和马斯克等名人的推特账户遭到黑客攻击。整个下午,他们发布了一条类似下面截图的消息,向用户承诺如果他们把比特币发送到指定地址,他们将获得双倍回报。

推特被黑一周后 我们发现了这些

总之,这个骗局在一个下午骗走了13.14 BTC的价值约12万美元,但正如我们稍后将讨论的,其中一些可能是黑客自己造成的。

当我们看到社交媒体上的黑客报告时,我们迅速采取了行动,并在我们的产品中标记了欺诈者的支付地址,这样执法部门就可以更容易地跟踪资金,我们的密码货币客户也可以阻止用户将资金发送到该欺诈地址,以防止欺诈者兑现。在这里,链分析是非常重要的,最后我们相信这个事件将成为另一个例子,说明了比特币等加密货币的资金流动可见性如何让他们成为比现金和其他形式的传统价值(other traditional forms of value transfer)转移更安全、更透明的资产。接下来,我们将向您详细介绍推特黑客事件中发生的事情以及资金的现状。

加密货币骗局和信任交易的背景信息

不幸的是,秘密货币诈骗并不少见。事实上,欺诈是占2019年所有非法交易量的74%迄今为止最常见的与加密货币相关的犯罪类别。

在2020年,加密货币诈骗仍然是一个主要问题.

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今年年初以来,各种骗局从受害者那里获得的资金比3.81亿美元还多。尽管2020年的加密货币欺诈数量远低于2019年,这主要是由于没有像去年的PlusToken那样的大型庞氏骗局,但欺诈仍是今年最大的加密货币相关犯罪类别。在我们知道了更多未报告的欺诈行为,调查了他们的密码货币地址,并将他们的活动包括在这些数据中之后,2020年上半年的欺诈收入可能会在以后增加。

还必须意识到推特黑客的骗局并不新鲜。“信任交易”的骗局已经持续了很多年,也就是说,骗子在社交媒体上冒充名人或公司,要求用户给他们发送加密的货币,以换取未来更多的回报。

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事实上,根据信任交易是最常被报告的骗局类型,占比很高的CryptoScamDB(一个开源数据库,用户可以在其中报告骗局和他们相关的密码货币地址)。当然,推特黑客和大多数信任交易骗局的区别在于,网络罪犯实际上试图从被盗名人的真实账户中传播他们的信息,而不是创建虚假账户。

分析7月15日发生的事情以及被盗资金的去向:

黑客攻击开始于下午2:16,当时黑客入侵了一个名为AngeloBTC的密码货币交易商的账户,并开始使用Twitter的直接信息要求付款,从而加入了一个专门为Angelo的交易指南制作的电报组。在接下来的四个小时里,黑客入侵了其他有影响力的名人的账户——起初,只有那些在密码货币领域的人,但很快其他领域的名人开始在推特上公开发布消息,要求每个人从他们控制的比特币地址要求支付。

黑客账户发布的信息包括以下三个比特币地址中的一个,这样受害者就可以向这个地址汇款。

bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh(这是大多数邮件中包含的主要汇款地址)

bc1q0kznuxzk6d82e27p7gplwl68zkv40swyy4d24x

bc1qwr30ddc04zqp878c0evdrqfx564mmf0dy2w39l

一般来说,这三个地址在一天之内就收到了13.14个BTC(价值约12万美元)。然而,这些资金并非全部来自于受害者。大约2万美元来自一个可疑的地址,我们认为是黑客本人的。这是诈骗者常用的一种技术,旨在让更多的人汇款,并与使用区块链浏览器检查诈骗地址的潜在受害者建立信任。

大多数被盗资金后来被并入1Ai52Uw6usjhpcDrwSmkUvjuqLpcznUuyF的比特币钱包地址,我们称之为诈骗提现地址。欺诈取款地址自2020年5月3日起生效,并与多种密码货币服务进行了互动。值得注意的是,这个地址在7月15日收到了额外的7.88 BTC(约66,000美元)。

截至7月22日美国东部时间下午4:30,在存入欺诈取款地址的21个银行账户中,约9个银行账户被放入23个钱包中,8个银行账户被发送到混合货币服务机构,如Wasabi Wallet,4个银行账户被发送到其他实体。由于这是一个正在进行的调查,我们不能透露任何额外的信息,金融服务收到。

7/23/20更新:自上一段公布以来,诈骗犯已经转移了资金。截至美国东部时间7月23日下午1:00点,黑客控制的23个钱包中大约有5.5个比特币,共有10个比特币被发送到混合货币服务,共有5.5个比特币被发送到其他实体。

《纽约时报》的纳撒尼尔波普采访了据称是推特黑客背后的三个人中的两个人。这两个人说,三名黑客都是在一个不和谐聊天服务器上相遇的,他们入侵了各种社交媒体平台上的所谓“OG账户”。这些账户通常与社交媒体平台早期以字母命名的账户相关——在推特的例子中,这意味着像“@G”这样的账户。这些人说该组织中第三个尚未联系的成员是黑客事件的幕后推手,也是最初获得Twitter内部内容管理工具用来入侵这些账号的人

作者:链接分析小组

利亚姆

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