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连锁反恐追踪:美国司法部披露了恐怖分子地址资

作者:_btcv-繁华资讯来源:_btcv-繁华资讯 货币新闻 2020年08月30日

摘要:我们生活的加密世界是一个自由的天堂,还是一个罪恶的潘多拉魔盒世界,一直存在争议。原因在于,密码货币的私密性、匿名性和复杂的交易环境不仅是技术极客自由交易的数字现金,也容易成为恐怖融资、黑网非法交易等非法活动的帮凶。FATF(

我们生活的加密世界是一个自由的天堂,还是一个罪恶的潘多拉魔盒世界,一直备受争议。原因在于,密码货币的私密性、匿名性和复杂的交易环境不仅是技术极客自由交易的数字现金,也容易成为恐怖融资、黑网非法交易等非法活动的帮凶。

FATF(反洗钱金融行动特别工作组)是世界上反洗钱和反恐怖融资领域最具影响力的国际组织。其40项反洗钱建议和9项反恐怖融资特别建议(简称FATF 40项建议)是世界上最权威的反洗钱和反恐怖融资文件。目前,世界上有38个国家和地区组织,中国于2007年6月正式加入。

FATF近年来多次表示,其直接意图是监督VASP(虚拟资产服务提供商)遵守规定,以调查资助恐怖主义的行为。

事实上,不仅黑客攻击或非法资金等将数字资产交换作为重要的洗钱渠道,一些恐怖组织也不例外。

根据最近的一份报告,美国司法部已经查封了基地组织、卡萨姆旅和伊斯兰国组织拥有和使用的300多个秘密货币账户。没收了300个与恐怖组织和犯罪企业有关的密码账户、4个脸书账户和4个网站,并没收了涉及200多万美元的数字现金。

PeckShield旗下的CoinHolmes团队收集整理了覆盖BTC、ETH、EOS等主链的1亿多个地址标签,主要包括:交易地址、暗网地址、高风险黑客地址、资金磁盘地址、赌博平台地址、混合货币服务商地址、集中转售代理地址等。如果一项数字资产是通过洗钱在链中实现的,即使有大量关键节点的地址,其背景也可以逐步澄清。

在下文中,我们对美国司法部披露的一些恐怖分子地址的关联交易链进行了大量分析,发现:

链上反恐追踪:美国司法部已披露涉恐地址资产全路径解析

1)自2017年以来,卡萨姆旅和基地组织的恐怖分子地址已收到71.426个基站,当前价格超过80万美元。2)在恐怖分子地址卡萨姆旅的资产链被逐层转移后,数十种主流数字资产包括Binance、Coinbase、BitMEX、Bitfinex、Bitstamp、Bittrex、Huobi、OKEx、KuCoin、Upbit、Poloniex、HaoBTC、HitBTC等。3)恐怖分子地址中的大部分资产都经历了特殊的洗钱活动,如混合货币服务。

我们进一步分析了卡萨姆旅组织的17QAWGVpF开始时的一个地址的路由,发现:

链上反恐追踪:美国司法部已披露涉恐地址资产全路径解析

(恐怖分子地址的洗钱路线图)

链上反恐追踪:美国司法部已披露涉恐地址资产全路径解析

(在恐怖分子地址的洗钱路线图下)

如上图所示,涉嫌参与恐怖活动的地址的资产经过不同级别的分散转移后,被怀疑进入混合货币服务系统和聚合器,最后一些资产流入Bitstamp、Conica、Gate.io和其他交易所。

上述可视化数据分析只是其中一个恐怖分子相关地址的资产流向情况,但不难发现,恐怖分子的确是利用区块链的隐私特征资助恐怖主义,他们的货币化渠道几乎污染了全球大大小小的交易所。

此前,PeckShield安全团队发布了《2020上半年数字资产交易所合规性研究报告》,指出在过去6个月流入数字资产交易所的赃款总额接近147,000 BTC。在早期的报告《2019全球数字资产反洗钱(AML)研究报告》中,PeckShield团队还率先指出,有大量不受监管的资产流入和流出国家,还有大量数字资产流入黑暗的网络渠道。

毫无疑问,在数字现金越来越多地进入公众视野的时刻,与黑色相关和与恐怖主义相关的加密资产问题不容小觑,包括FATF、美国司法部和各国监管机构都在试图介入这一领域进行资产安全控制。

与此同时,加密世界中频繁出现的超重政策和日益严重的恐怖主义相关问题,正迫使主要数字资产交易所加强数字资产合规措施。

但是,如何全面覆盖更多的高风险地址标签,如何对每一笔流入的异常资产及时做出应急反应,如何快速识别大量可疑资产背后的是非等等。是亟待解决的问题。

标签: btcv币