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区块链行业反洗钱标准应用研讨会召�_btcv-繁华

作者:_btcv-繁华资讯来源:_btcv-繁华资讯 货币新闻 2020年09月23日

2020年9月22日下午,区块链行业反洗钱标准应用研讨会在京举行。会议由中国软件产业协会区块链分会、北京市律师协会互联网金融法委员会、国家科技部重大专项“现代服务可信交易”项目组、中国国际经济技术合作促进会、山东省区块链与数字经济研究会主办

2020年9月22日下午,区块链行业反洗钱标准应用研讨会在京举行。会议由中国软件产业协会区块链分会、北京市律师协会互联网金融法委员会主办,国家科技部重大专项“现代服务诚信交易”、中国国际经济技术合作促进会、山东区块链与数字经济研究所等社会团体、事业单位和企业参加。

会上对《区块链行业应用反洗钱一般性要求》的内容进行了深入的讨论和交流,参与起草内容的企业现场做了相关汇报,最终达成了下一步成立“区块链行业应用反洗钱技术联盟”的共识。

中国软件产业协会区块链分会秘书长崔志如在讲话中说:

区块链行业应用反洗钱标准研讨会召开

2019年10月24日,中共中央政治局进行了区块链科技发展现状及趋势第18次集体研究。区块链技术的综合应用在新技术创新和产业转型中发挥着重要作用。区块链行业对从业人员有四大要求:第一,要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口。二是加强区块链标准化研究,增强国际话语权和制定规则的能力;第三,推进区块链与实体经济的深度融合;第四,要在区块链管理中实行法治,促进区块链安全有序发展。本次会议是实践第二条:加强区块链标准化研究,增强国际话语权,制定规则;

区块链行业应用反洗钱标准研讨会召开

“本次会议讨论的标准规定了区块链行业应用或平台反洗钱技术安全基本行为准则,主要包括区块链技术标准、KYC/反洗钱规范、区块链金融、区块链资产类型、区块链资产生态、区块链检测机制、区块链大数据七个方面。阐明了区块链平台各项技术的定义和基本要求

北京市律师协会互联网金融法委员会主任黄乐平表示:区块链技术应用于反洗钱的总体要求是,确立反洗钱的范围和内容,并与现行标准接轨。标准的内容应深化、覆盖和整合,标准应根据中央银行或金融监管当局的最低标准制定。标准制定后,我们将通过共享和共享数据建立反洗钱联盟。

区块链行业应用反洗钱标准研讨会召开

区块链反洗钱标准起草小组副组长宋爱禄表示:“随着区块链技术生态和数字经济的不断成熟,更高的透明度、安全性和合规性已成为全球投资者和用户的共同要求。在区块链产业快速发展的同时,也伴随着区块链新金融模式的金融犯罪风险。其中,新的洗钱方式也从传统的金融方式传播到了区块链领域,如衍生出的匿名生态暗网接入、比特币交易洗钱、其他匿名数字现金洗钱、分散式交易所洗钱等新手段。”

区块链行业应用反洗钱标准研讨会召开

洗钱和资助恐怖主义是人类社会经济和政治生活中的毒瘤。洗钱活动帮助犯罪分子逃避法律制裁,鼓励违法犯罪活动,破坏经济金融秩序,损害经济或社会声誉

北京天德科技CEO、山东区块链与数字经济研究所所长邓恩彦表示,国际数字资产监管正在发生巨大变化。2019年,金融行动特别工作组(FATF)提议,国际数字资产交易所应在2020年6月30日前接受反洗钱的国际标准“旅行规则”。很多交易所开始使用开源的Trisa系统。这在行业内产生了巨大的影响,区块链的交易已经开始合规。“但这一国际标准并不符合中国的监管需求,因为这一规则只适用于数字资产服务提供商,而且没有个人账户和数字钱包,数据也没有放在区块链,存在明显的漏洞。”邓恩彦认为,中国积极探讨和制定数字资产反洗钱标准,即既要与国际Trisa兼容,又要与国情兼容。在系统实现中融合了智能合同、区块链数据湖、机器学习等高新技术,实现了监管的渗透,引领了世界监管技术的最高峰。

参与标准起草的杭州曲联科技质量标准部主任陈晓凤表示,区块链技术作为“新基础设施”的重要支撑技术,极大地提高了其在金融领域的应用广度和深度。在积极探索区块链技术以增强金融部门和实体经济能力的同时,资金链技术积极参与制定了由中央银行发布的两项行业标准《安全规范》和《评估规则》。反洗钱作为金融领域的一个重要环节,参与了区块链反洗钱标准的制定,使金融领域对Fun Chain技术的研究和探索进入了一个更深层次,增强了Fun Chain技术为金融服务和赋权的能力和实力。

参与标准起草的小米数字科技代表甄鹏程认为,区块链是首选,金融应用是首选。小米在区块链行业的目标主要是金融,无论是信贷还是支付,都是通过区块链科技实现的。资产管理,金融技术,业务都不是固定的。反洗钱标准的制定有利于规范区块链业务的发展。

参与标准起草的擦拭链技术高级研究员周新建表示:“‘标准’将制定信息采集规范,包括但不限于信息源采集范围、采集方式、采集流程、信息类别、信息形式、采集渠道、信息提供者等关键信息要素;为实施信息采集标准配备相关人员和技术支持;对区块链信息收集工具和使用的技术手段进行安全测试。”

参与标准起草的香港华通证券代表宋世武表示:有了区块链反洗钱标准,数字现金可以做成传统的金融模式,区块链用户可以嫁接到互联网券商:白名单、黑名单、大数据分析、公安信息库等。

参与标准起草的霍莲科技的卢军表示:目前,区块链反洗钱的基本思路是在遵守法律政策的基础上,以区块链行业特点为出发点,建立数据驱动的反洗钱技术平台。比如我们把区块链的“链地址”比作“银行账户”,传统的金融机构会对银行账户进行标记和追踪,从而达到反洗钱的目的。同样,霍莲科技与其他区块链安全公司一样,在区块链地址标记方面投入了大量资源,并推出了一个可用于监控非法数字资产交易的链上分析系统。凭借庞大的数据库和区块链开放、透明、可追溯的特点,系统实现了对链内资产流的跟踪监控和事件关联分析功能,可视化系统上链内资产流一目了然。此外,活力科技积极配合监管机构的指导,防范金融风险,通过连锁资产分析系统,罪犯没有h

参与标准起草的欧科连云集团代表徐干表示:欧科连云集团一直致力于区块链技术的研发和商业化,现已发展成为全球性的大型区块链技术和服务提供商。欧科云链集团拥有一批业内知名品牌和实体,涵盖区块链大数据、区块链技术研发、区块链产业投资、区块链项目孵化、特许数字资产交易等业务。面对区块链行业的反洗钱领域,我们正在尝试从区块链大数据中提取地址标签。行业需要专业高效的工具来使用区块链大数据,OKLink区块链浏览器将为此提供相应的服务。

最后,中国软件产业协会技术司司长张然作了总结发言:“区块链监管中的‘技术中立’原则,是指区块链技术要与其他技术一视同仁,让区块链技术和其他技术享有充分的市场竞争机会,推动这项技术的发展。区块链技术的发展也不能因其在洗钱和其他犯罪活动中的作用而受到限制。区块链的信息和节点信息的可追溯性,区块链的链结构和时间戳机制充分保证了链内数据和信息的可追溯性,通过区块链浏览器可以看到链内每一笔交易的来龙去脉。利用区块链的这一特点,区块链监管可以而且应该实现节点信息的可追溯性

与会成员一致同意下一步共同成立区块链行业反洗钱联盟。同样清楚的是,反洗钱和反恐怖融资是我们的共同目标和共同责任。希望不断扩大和深化新兴产业反洗钱/反恐融资领域的研究、标准制定和国际交流合作,为维护欧亚及世界经济社会安全、实现地区可持续发展、构建持久和平、共同繁荣的和谐世界做出更大贡献!

参加本次标准研讨会的组织和企业有:

国家科技重大专项“现代服务可信交易”项目组

中国信息产业中心

中国国际经济技术合作促进会诺贝尔奖联盟委员会

法律出版社应用部

山东省于数字经济研究所

北京天德科技有限公司

北航数字社会与区块链实验室

百度在线网络技术(北京)有限公司

北京胡琦科技有限公司

小米数字科技有限公司

杭州曲联科技有限公司

田敏(青岛)国际沙盒研究所

香港华通证券国际有限公司

云通大莲金夫科技有限公司

北京欧科连云网络信息有限公司

海南联火网络科技有限公司

海南莫林网络技术有限公司

深圳迪航科技有限公司

深圳市天行科技有限公司

深圳陀螺传媒有限公司

深圳市比特时代科技服务有限公司

凌酷信息技术(北京)有限公司

北京连欣媒体有限公司

北京财道信息技术有限公司

联人国际咨询(北京)有限公司

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